Trasferim dhe mbrojtja e vlerave

Kuptimi dhe Qëllimi

Procesi i lëvizjes së vlerës financiare ose materiale nga një entitet te një tjetër, në mënyrë të sigurt, të dokumentuar dhe të gjurmueshme.
Përfshin si transferimet monetare (cash, banka, kriptovaluta), ashtu edhe ato fizike (mallra me vlerë, dokumente, metale të çmuara, etj.).
Qëllimi kryesor: garantimi i integritetit, sigurisë dhe ligjshmërisë së transaksionit, duke shmangur mashtrimin apo humbjen e aseteve.

Transport i siguruar i parave, dokumenteve konfidenciale, apo objekteve me vlerë të lartë.
Përdorimi i personelit të trajnuar dhe mjeteve të blinduara për ruajtjen e vlerave gjatë qarkullimit.
Monitorim në kohë reale me GPS dhe CCTV mobile, për ndjekje operative gjatë gjithë itinerarit.
Procedura të standardizuara për dorëzim-pranim, firmosje, arkivim dhe raportim të çdo lëvizjeje vlere.
Vlerësim i riskut të rrugës, shoqërim i armatosur kur kërkohet, dhe bashkëpunim me institucionet ligjzbatuese në raste specifike.

Këshillim për sigurinë e transaksioneve bankare, verifikimin e burimeve të fondeve dhe menaxhimin e rrezikut të pastrimit të parave.
Ndjekje e standardeve AML (Anti-Money Laundering) dhe KYC (Know Your Customer) për çdo klient dhe partner biznesi.
Kontroll teknik mbi kanalet dixhitale të pagesave për të parandaluar sulmet kibernetike apo devijimin e fondeve.
Këshillim mbi përdorimin e kriptovalutave dhe riskun e lidhur me anonimitetin në transferimet ndërkombëtare.
Auditim i gjurmës së transaksioneve dhe verifikim i autenticitetit të dokumenteve mbështetëse.

Zbatim i Ligjit Nr. 9917/2008 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit.
Respektim i kërkesave të Bankës së Shqipërisë dhe Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPP).
Ndërtim i politikave të brendshme të kontrollit dhe raportimit, në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Asistencë ligjore për bizneset që kryejnë transferta të rregullta ndërkombëtare ose mbajnë fonde jashtë vendit.

Çdo transferim shoqërohet me raportim të dokumentuar, regjistrim video dhe log të nënshkruar nga palët.
Përdorim i sistemeve të koduara të komunikimit gjatë koordinimit të lëvizjeve të vlerave.
Gjurmim i çdo etape të operacionit për të garantuar trasparencë të plotë dhe përgjegjësi operative.
Arkivim elektronik dhe fizik i të gjitha dokumenteve shoqëruese për periudhë ligjore të përcaktuar.

Siguri e plotë në transferimin dhe mbrojtjen e pasurisë fizike ose monetare.
Eliminim i riskut të humbjes, mashtrimit ose ndërhyrjeve të paautorizuara.
Dokumentim ligjërisht i vlefshëm i çdo operacioni.
Mundësi për integrim me shërbimet e tjera të Siguria Siar: hetim, analizë risku, dhe mbrojtje dixhitale.